移民申请审核的标准及程序

一般而言，移民主管机构要求申请者应在规定期限内完成投资活动。目前，实施这种分阶段审核制度的国家以美国的EB－5签证和澳大利亚的188签证和888签证为代表。EB－5传统非区域中心项目不需要美国移民局的审核批准，从投资行为的角度而言更为独立，只需符合运营、创业的条件即可。换言之，美国移民局有权审核区域中心申请成立阶段的计算创造工作职位的方式，还有权在区域中心获批

理论教育 2023-07-08

非法移民遣返的重要措施及加强合作的必要性

非法移民遣返是引渡的重要替代措施。非法移民遣返是针对外逃人员非法获得移民身份，移民流入国将非法移民强制遣返至第三国或来源国的处罚措施。加强非法移民遣返合作，我国应重视外国法律关于证据证明力的规定，积极提供符合外国法律规定的有效证据。新加坡执法部门将梁泽宁抓获，并决定依法予以遣返。

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资金来源合法性的详细说明

但目前，并不是所有实行投资移民政策的国家都将资金来源合法性作为一项强制性说明要求纳入投资移民审查的范围，这导致对资金来源的监管存在漏洞。爱尔兰移民法律要求投资移民申请者须提供资金来源合法性的说明，以避免大量非法资金过于轻易地通过投资移民渠道转移到境外。圣卢西亚投资移民法律要求申请人提供投资资金来源合法的声明，并提交相关的证明材料，然而对证明材料证明力的要求也不明确。

理论教育 2023-07-08

国家投资移民流入的代表性特征及优化方案

中国是葡萄牙重要的移民流入国，来自中国的投资移民占到了投资移民总数的76%。这一期间，通过投资移民项目，马耳他政府共得到了1 058 460万欧元，占全年GDP的2.74%。2017年7月—2018年6月，马耳他政府共收到330份投资移民申请，其中223份获得批准。截至2019年6月，共有1054人通过审核获得马耳他投资移民身份。截至2013年1月，依靠房产投资移民，拉脱维亚政府获得了将近4.74亿美元。

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申请人身份信息的法定审查优化方法

加勒比地区国家的做法普遍是政府将申请人材料通过国际组织，如国际刑警组织的数据库进行对比，以确认申请人是否有犯罪记录。当然，这种调查方式与加勒比地区的投资移民政策有很大关系。在加勒比地区，申请者通过购买房产和现金捐赠基本就可以实现投资移民。加勒比地区并未将申请人的经商能力设定为一个必要条件。显然，加勒比地区这种投资移民制度是有所欠缺的，其在实践中受到了很大的冲击。

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加强国内监管部门合作机制的优化措施

我国2018年《监察法》使得国家监察委员会走上了打击腐败犯罪国际司法合作的台前位置。（一）进一步加强金融部门之间的合作2003年4月25日，中国银行业监督管理委员会成立，中国人民银行原有对于商业银行的绝大部分监管权力转移至银监会。加强税务机关与反腐败主管机关之间的合作，形成常态化的合作机制。

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目的国政府对申请人信息进行尽职调查优化方案

圣卢西亚政府也通过数据检索的核查方式对申请者背景进行尽职调查。多米尼克的尽职调查是由其投资移民部负责，并委托一家以上的专业机构，如律所对申请人背景进行调查。在政府网站上，投资移民部门表明根据申请人的情形可能会进行加强尽职调查。

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投资资金转款途径及方式规定细则

明确对转款途径和方式的规定，能够减少资金通过地下钱庄进行交易，减少借投资移民进行洗钱。事实上，不少实施投资移民政策的国家对投资资金普遍存在监管不严的问题，对资金转移的方式方法或需要遵循的法律规则都没有作出强制性规定。例如，日本移民法律没有对投资资金来源合法性作出明确规定和强制性说明，同时也没有对转款方式的法定要求。新西兰投资移民法律对转款途径与方式有着较为细化且科学的立法规定。

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申请人必须具备成功的商业管理经验

澳大利亚投资移民签证类别较多，能够直接获得澳大利亚永久居留身份的是132商业人才永居签证，其对重要经商历史类别申请者的要求为：申请者应当是企业主、股东、高级管理人员，并且打算在澳大利亚建立新的企业或者经营管理已有的企业，同时申请者应具备成功的经商业绩。该法令对申请者资质的要求是申请者应在企业中承担管理者、经理、主管或是执行主管的职责，即进行实际的经商或管理活动。

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中国对外投资移民的发展态势

美国公民和移民服务局发布的报告显示，2010财政年度来自中国投资移民申请最多，占全年发放EB－5签证总数的41%，共计1016人。2014年初加拿大联邦政府宣布，由于联邦投资移民政策未能达到促进本国经济发展的理想效果，就此关闭了联邦投资移民渠道。同期数据显示，2016年第一季度来自中国的新移民人数是4195人。截至2016年，希腊政府累计颁发1573份投资移民签证，其中42%即664份签证发给了中国人，来自中国的申请者成了最主要的投资移民人群。

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北美地区的执法、签证和移民政策权责分工

联邦政府有权对执法案件作出最终决定，以排除法庭对执法案件的再审权力。隶属于国务院的美国使领馆负责境外签证的签发，国务院进行拒绝签证的复查，以及负责身份调整申请的监督工作。根据个案情况，国土安全部和司法部共同负责外国人入籍、移民法执法、移民案件裁决和外国人遣返事务。管辖案件范围包括对来自全国各地移民法官作出决定的上诉、行政罚金、对移民身份调整的申请、保证金、假释或是对非美国公民的扣押、撤销移民

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南美地区的投资移民申请流程及注意事项

投资移民申请者应将申请信提交至阿根廷使领馆，表明申请人希望在阿根廷生活的意愿。依据最新规定，巴西劳工部是投资移民审核的中央机关，投资移民申请者向巴西劳工部提交申请。尽管巴西国税局收集个人收入申报信息和房产信息是出于经济目的，但在实践中，这些信息与线索常常用于刑事案件的侦查。在发现违规情形时，巴西国税局会对5年内的申报数据进行重新核实，而在刑事案件侦查中，这一期限还会相应延长。

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代表性国家移民法的程序性规定

代表美国政府出庭，承担检察官的起诉职责。四是指派的翻译，以保障非美国公民在移民法庭诉讼过程中的翻译权利。在收到通知后，当事人必须立即将其住所和电话号码告知美国移民和海关执法局，以便能够收到书面的程序排期表。申请者须证明自己符合联邦法律规定，通过检查合法入境美国并合法拥有永久居民签证。当无法确定非美国公民是否能合法入境，移民法官可以选择对其假释，再做进一步调查。

理论教育 2023-07-08

公安机关通过国际刑警组织发布对吴权深的红色通缉令及其缉捕方案

检察机关依法对其批准逮捕，公安机关随即通过国际刑警组织对其发布红色通缉令，要求相关国家和地区对外逃人员吴权深予以缉捕。由于吴权深涉及刑事案件且被中国内地司法机关通缉，澳门方面按照相关法律规定，在履行相关程序后，取消了吴权深的临时居留申请。各国在开展缉捕活动时，有合作协议时应依照协议；缺乏合作协议时，依照司法互信准则，共同协商达成合作方案，并严格依照方案内容行动。

理论教育 2023-07-08

投资移民：移民管理制度的优化与建设

另一方面，不法人员也是看到了美国政府对“区域中心”监管的相对放松，利用监管漏洞进行移民欺诈。（六）对投资移民欺诈的法律处罚对于通过虚假或不真实申请材料获得投资移民身份的移民者，笔者建议应明确规定对其科以吊销移民身份的处罚。

理论教育 2023-07-08

投资移民：从高净值人群到社会大众的选择

投资移民所强调的是移民申请人的投资行为应达到移民目的国的要求。通过一名主申请人进行投资移民，就能将配偶、子女，有些国家甚至允许虽已成年但符合一定条件的子女作为附属人员一同获得移民身份。从中国国内来看，近年来投资移民受关注度逐渐升温，这一原本只限于“高净值”人群的移民方式开始走进社会的各个层面，越来越多的人接触到投资移民的概念，也有更多的人选择或考虑选择进行投资移民。

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