会议纪要

时间:2014年7月26日

地点:公司办公楼二楼会议室

主持:×××

参加人员:改制小组成员

记录人:×××

会议内容:

本次会议是公司领导班子调整后召开的第一次改制工作会议。会议对公司改制调研情况进行通报，对下一步工作进行安排。

一、 会议首先通报原集团公司直属单位——××勘察设计院的改制情况

会议认为，××勘察设计院从2003年开始进行改制，历时2年时间，于2005年9月正式挂牌，其与我公司有很多共性。目前，退休、退养人员待遇问题是公司改制的最大制约因素，我们要借鉴××勘察设计院对这类人员的安置办法，积极争取集团公司支持和建设公司政策优惠，妥善解决这一问题。

二、 会议决定加强公司内部管理

以改制为契机，进行自身锤炼，不断提高企业的市场生存能力。

三、 会议决定进一步加大资产清理力度

要在以前清产核资的基础上，进行深层次的细化清理，列出明细。对于处理较困难的要取得合法依据，有理有据地进行处理。会议就有关事项对相关部室作出具体工作要求:

(1)会议责成财务部完成以下工作:

①本着“先易后难，先近后远”的原则，尽快清理应收账款和呆、坏、死账。由××负责协调各部室间的清理工作。

②提取坏账准备金。

③完善临建基础资料。

④清理长期投资，完善相关手续。(www.daowen.com)

⑤对未完施工进行清理。

(2)会议责成人力资源部完成以下工作:

①进行待分配人员情况摸底。

②进行退休、退养人员年龄和在本企工作年限等的情况采集。

(3)会议责成资产管理部完成以下工作:

①进一步加大设备清理力度。对有清查难度的设备实行“一事一报告”制度，做到一事一议，加快账外设备及遗留问题的清理速度。

②进一步进行房产清理。

(4)会议责成经营计划部完成以下工作:

①加速分包结算工作。要求逐个项目进行清理，如被清理项目出现问题马上转入下一个项目继续清理。

②清理应收款项。

(5)会议责成综合办公室完成以下工作:

①清理办公设备、办公用品。

②7月5日之前，清空西区车库。

四、 会议决定清理外埠项目银行账户

外埠项目银行账户须随项目部的撤销同步进行销户。项目部所有施工人员全部撤离视为撤销该项目部。对暂不能撤销的外埠银行账户，原则上留有少量余额(100元以下)即可。会议责成财务部拟定《外埠项目银行账户清理通知》。

五、 会议要求召开各类各层次人员座谈会, 就改制工作征求广大职工的建议和意见

略。