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马来西亚检方就“一马案”刑诉美国高盛公司

新华网 2018年12月19日

马来西亚17日就主权投资基金“一个马来西亚发展公司”洗钱和贪腐案刑事指控美国高盛公司及其两名前银行家，寻求巨额赔偿并判处涉案人员监禁。

高盛发言人随即回应，称马方指控受到“误导”，高盛将为自身辩护，同时继续配合调查。

马来西亚总检察长汤米·托马斯说，马来西亚检方就高盛公司所涉一马公司的债券发行指控高盛公司、高盛前银行家蒂姆·莱斯纳和黄宗华以及两名一马公司前雇员。

托马斯在一份声明中说，高盛承接3项债券发行业务，帮助一马公司筹集65亿美元。债券发行过程中，27亿美元资金遭侵吞。

声明说，债券由一马公司子公司发行，得到高盛公司保荐，但提交的发行文件存在虚假、误导性陈述和重大遗漏。“作为全球知名的债券发行保荐方，高盛应当施行最严苛标准，但他们没有达到任何标准。”

马来西亚方面寻求对高盛处以“远超”27亿美元遭侵吞资金的罚款，要求判处4名被告每人至多10年监禁。4名被告涉嫌共谋贿赂马来西亚公职人员，以便高盛操作债券发行。(www.daowen.com)

高盛收取了6亿美元债券发行费用。托马斯指认这一收费数倍于市场水平。对此，高盛先前解释，一马公司债券发行存在额外风险，包括一马公司要求快速拿钱和高盛在投资者购买前先行购入。

一马公司是马来西亚前总理纳吉布·拉扎克2009年就任总理后设立的国家投资基金，以国有资金从事投资。按照美国政府司法部的说法，2009～2014年，一马公司多达45亿美元遭侵吞，其中7亿美元汇入纳吉布个人银行账户。纳吉布否认腐败。

马来西亚政府今年5月设立工作组，调查一马公司洗钱和贪腐案。纳吉布已经因为一马公司及其子公司相关案件受到30多项指控，罪名包括滥用职权、背信和洗钱。

包括美国和瑞士在内的多个国家同样着手调查。美国检察机构上月起诉高盛前银行家莱斯纳和黄宗华。莱斯纳认罪共谋洗钱和违反美国《反海外腐败法》。

国际“炒家”操纵黄金的背后，和往常一样，摇曳着高盛的影子。

高盛集团首席商品交易员杰夫·库里（Jeff Currie）在接受CNBC（美国NBC环球集团的全球性财经有线电视卫星新闻台）《巨头午餐会》（Power Lunch）节目采访时表示：“做空黄金！出售黄金！”库里的建议是对“你建议投资哪些大宗商品来帮助我们的观众赚些钱”这个问题的回应。和三年前一样，在极度看空黄金后，高盛又做出停止看空的最新表态，一进一退，一唱一和，布局放线，放声收线，高盛的表演可谓精彩，节拍踏得漂亮。如果你掌握了看懂财经新闻的原则二——不被“专家”忽悠，你就会明白高盛的杰夫·库里为什么会做出如此的投资建议了。让我们从历史事件中来具体看看高盛是怎么打如意算盘的。

你是否还记得几年前“海普瑞（002399）让高盛豪赚33亿元”的新闻？这只高调上市的天价股见光后便一泻千里，让深套其中的3万多股民和几十家基金血肉横飞。高盛再一次延续了在中国投资稳赚不赔的神话。可有没有人想过，它是怎么做到的？

还记得当年让许多中国股民大栽跟头的西部矿业（601168）吗？在高盛“西部矿业大蓝筹”的极力吹嘘下，西部矿业股价最高曾达68.5元。然而高盛一边唱多，一边悄悄分批套现。西部矿业上市后业绩开始大变脸，可跟风的“散户”已纷纷进场。就这样，高盛以屡试不爽的招数以每股成本仅0.34元的超低价套现70多亿元欢喜离场。此外，还有高盛偷偷摸摸通过境外机构减持双汇发展（000895）事件，真是往事不堪回首。