墨西哥宪法第28条为墨西哥金融监管设定了总框架，墨西哥制定了《中央银行法》（Ley de Banco Cantral de México）和内部控制管理条例，并且设立了相关管理规则，主要包括：银行储蓄保护法、商业破产法、信贷机构法、金融集团法、证券市场法和支付系统法等12部相关法律。与此同时，墨西哥中央银行每年会对金融体系进行相应的改革，主要涉及对货币和汇率政策、金融体系平稳发展、保护公众利益等方面。这些都会在中央银行网站进行公布。2016年墨西哥中央银行共通过了12项公告。[33]

1999年1月19日，墨西哥通过了《银行储蓄保护法》，2000年、2006年和2014年分别进行了修订。该法共包含5个部分，94目条款。[34]2000年5月12日，墨西哥颁布《商业破产法》，对破产的认定、清算、核准等进行明确规定，规范了金融机构的破产。该法共包括14个部分，342目条款。1990年7月18日，墨西哥颁布了《信贷机构法》，对墨西哥的商业银行和政策性银行的信贷业务进行监管。两类金融机构在墨西哥国内募集资金的全过程必须严格按照法律规定进行。该法一共有4个部分，281目条款。2005年12月30日，墨西哥通过了《证券市场法》，旨在保证墨西哥证券市场有效发展，保护投资者权益，降低系统性风险，形成竞争性环境。墨西哥证券市场上的机构投资者（含外资机构）和个人投资者均受到该法律的监管。2014年，墨西哥对《证券市场法》进行了修订，该法共含有423目条款。2013年4月，墨西哥通过了《保险与担保公司法》，旨在规范保险、担保、互助保险公司的注册与运营，以及这些公司合法开展的活动及交易。2014年1月10日，墨西哥通过了《金融集团法》，对市场主体参与金融交易进行监督和管理。该法共有7个部分，193目条款。

墨西哥外贸银行（BBVA， Bancomer）

墨西哥汇丰银行

[1]墨西哥银行，Reporte sobre el Sistema Financiero 2018。http：//www.banxico.org.mx/

[2]墨西哥银行在墨西哥担负中央银行职能。《墨西哥银行法》是确立墨西哥银行作为中央银行的地位与职责、组织管理和业务经营活动的法律，因此，该法律也被称为《墨西哥中央银行法》。资料来源：墨西哥银行，检索时间：2018年2月13日。http：//www.banxico.org.mx/disposiciones/marco-juridico/ley-del-banco-de-mexico/ley-del-banco-mexico.html

[3]Banco de México，Compilación de Informes Trimestrales Correspondientes al Año 2016，p.46，检索时间：2018年4月3日。http：//www.banxico.org.mx/publicaciones-y-discursos/publicaciones/informes-periodicos/ anual/％7B6A0E446F-C47C−68D3−8172−41CE703FAE86％7D.pdf

[4]数据来源：墨西哥银行，Reporte sobre el Sistema Financiero 2018。http：//www.banxico.org.mx/

[5]网址为：https：//www.bancomer.com/

[6]BBVA Bancomer，Informe Annual 2017，检索时间：2018年2月1日。https：//portal.bancomer.com/ bancainversiones/informe_2017.html

[7]网址为：https：//www.banamex.com/

[8]网址为：http：//www.banorte.com/

[9]网址为：http：//www.hsbc.com.mx/1/2/

[10]网址为：http：//www.santander.com.mx/mx/home/

[11]SERFIN前身为成立于1864年的伦敦、墨西哥和南美银行，伦敦、墨西哥和南美银行为墨西哥最早的银行，最早开始发行纸币，最早提供一体化金融服务。

[12]中银墨西哥网址：http：//www.bankofchina.com/mx/es/index.html

[13]数字来源：NACIONAL FINANCIERA，S.N.C.Informe Anual 2017.https：//www.nafin.com/portalnf/ files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf

[14]五道口保理学院，海外应收账户融资透视，首席财务官，2017年02期，检索时间：2018年12月23日。http：//www.rongzizulin.com/Infor/Detail/201102

[15]数字来源：NACIONAL FINANCIERA， S.N.C.Informe Anual 2017.https：//www.nafin.com/ portalnf/ files/secciones/normatividad/pdf/informes_anuales/IA-espan_771_ol_v05-intranet.pdf

[16]http：//www.bancomext.com/conoce-bancomext/quienes-somos/antecedentes-historicos(www.daowen.com)

[17]Bancomext，PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BANCOMEXT 2013—2018，检索时间：2018年4月21日。http：//www.bancomext.com/wp-content/uploads/2014/07/Plan_Inst_2013−2018.pdf

[18]http：//www.bancomext.com/staticcontent/informe-anual-2016/dist/index-en.html

[19]Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros，S.N.C.，检索时间：2018年6月1日。https：//www.gob.mx/bansefi/que-hacemos

[20]中国银监会普惠金融部课题组，墨西哥、巴西发展普惠金融的经验与启示，《中国农村金融》，2016年第12期。

[21]墨西哥跨行电子支付系统，简称SPEI，是由墨西哥中央银行建设与管理的快速支付系统。

[22]资料来源：https：//www.actinver.com/webcenter/portal/Actinver/？_afrLoop=16698509784977493#！％ 40％40％3F_afrLoop％3D16698509784977493％26_adf.ctrl-state％3D7gu0h69mt_131

[23]资料来源：Casa de Bolsa Banorte Ixe，检索时间：2018年12月23日。http：//www.cbbanorte.com.mx/Portal/nuevo/IxeCrece.html

[24]资料来源：SIF ICAP，检索时间：2018年12月23日。http：//www.sif.com.mx

[25]Amis，检索时间：2018年6月1日。http：//www.amis.com.mx/amis/directorio.html

[26]Seminario de Calificaciones A.M.Best 2017，Sesión Informativa del Mercado de Seguros – México，检索时间：2018年4月3日。http：//www.ambest.com/latinamerica/SPANISHSR2017930MexicoCitySeminar Report.pdf

[27]Mexico Insurance Market in a Stronger Solvency Position One Year After New Regulations，检索时间：2018年5月19日。https：//www.businesswire.com/news/home/20170907006009/en/Best％E2％80％99s-Special-Report-Mexico-Insurance-Market-Stronger

[28]Mexico Insurance Report 2018，检索时间：2018年5月19日。http：//www.ey.com/Publication/vw LUAssets/EY-mexico-insurance-report-2018/$FILE/EY-mexico-insurance-report-2018.pdf

[29]Organisation for Economic Co-operation and Development（OECD），“OECD Health Statistics 2017”， June 2017.

[30]Sistema Financiero，Banco de Mexico，检索时间：2018年5月21日。http：//www.banxico.org.mx/ divulgacion/sistema-financiero/ sistema-financiero.html

[31]CNBV，Annual Report 2016.

[32]Cerpi是一种类似于私募股权的金融工具，允许机构投资者在房地产、金融、科技、能源和基础设施等项目进行投资。Fibra E是专门针对能源和基础设施的信托债券。

[33]Amendments to the financial system during 2016，http：//www.banxico.org.mx/disposiciones/marco-juridico/resumen-de-las-principales-reformas-al-sistema-fin/％7BD94DAF39−9FC7−52B3−2B2B−3E84AD0 6CECB％7D.pdf

[34]其中多条已经在2006年和2014年修订中被删除。