1.为规范公司采购合同的签订、审核、审批、执行的相关流程，以确保合同所涉及的公司利益，特制定本制度。

2.适用范围。

（1）本制度适用于总公司及所有全资分公司（子公司）、控股分公司（子公司）的采购合同。

（2）异地分公司（子公司）在执行中存在特殊情况的，书面报告合同归口管理部门，以修订本制度。

（3）销售合同、劳动合同、借款合同、投资合同等其他合同另行制订制度，不在本制度规范范围内。

3.部门职责。

（1）标的物使用部门的职责。

1）根据经营管理需要，提出采购申请（生产用原、辅材料按计划采购，无需申请；其余材料的采购必须提前申请，否则不得采购）。

2）负责配合检验、鉴定部门对采购标的物进行检验、鉴定工作。

3）负责反馈标的物使用情况，并针对质量问题提出书面报告，供采购配送部索赔。

4）参与专用物资及专用设备的合同审核工作。

（2）采购配送部的职责。

1）负责生产性物资及设备采购合同的谈判、草签、报批，并根据审核、审批意见签订合同；

2）负责生产性物资及设备采购合同的执行、跟踪工作及索赔事宜的办理工作。

3）负责生产性物资及设备采购合同台账的建立和登记。

4）负责受托采购的非生产性物资及设备合同的管理，管理职责同上述三款。

（3）询价部的职责。负责采购标的物的价格调查，并将调查结果提交采购配送部参考。

（4）标的物检验、鉴定部门的职责。

1）标的物的检验、鉴定部门包括质量工程部和生产需求部下属的机电设备科。前者负责除设备以外的采购物资的质量检验和相关鉴定工作，后者负责设备的检验和相关鉴定工作。

2）机电设备科负责设备采购申请的初审，根据生产需求和现有设备状况提出是否采购的意见；

3）质量工程部协助采购配送部进行除设备以外的质量索赔工作，机电设备科协助采购配送部进行设备类采购的质量索赔工作。

4）质量工程部参与合同质量条款的审核工作。

（5）综合管理部的职责。

1）负责非生产性物资及设备采购合同的谈判、草签、报批工作，并根据审核、审批意见签订合同。

2）负责非生产性物资及设备采购合同的执行、跟踪工作及索赔事宜的办理工作。

3）负责非生产性物资及设备采购合同台账的建立和登记工作。

4）委托采购配送部进行采购，上述职责相应转移至采购配送部。

5）负责合同执行结束后的存档管理工作。

（6）企业管理部的职责。

1）负责合同有效性、合法性和经济性的审核工作。

2）负责管理及使用合同印章。

（7）财务部及营销财务部的职责。

1）负责合同所涉及资金的支付及核算工作。

2）负责合同执行过程中的监督工作。

（8）资金调度办的职责。

1）负责合同中资金条款的终审的工作。

2）根据董事长授权对合同其他条款进行终审。

3）负责处于执行期的合同的保管工作。

4）负责合同所涉及资金的调度工作。(www.daowen.com)

4.合同审签流程。

（1）生产性物资采购合同管理流程如附图6-7所示。

（2）非生产性物资采购合同管理流程如附图6-8所示。

（3）生产性设备采购合同管理流程如附图6-9所示。

（4）非生产性设备采购合同管理流程如附图6-10所示。

5.特殊事项规范。

（1）董事长直接安排的计划外设备采购规范。

1）董事长直接安排的计划外设备采购，视同申请已具备，但机电设备科必须对采购的必要性提出意见。

2）董事长直接安排的计划外设备采购，不影响申请之外的其他程序的执行。

（2）合同签字人员规范。

1）合同签字人员原则上仅限于公司法人代表。

2）采购配送部经理可以由法人代表授权在生产类物资及设备采购合同上签字，也可在受托采购的非生产性物资和设备采购合同上签字。

3）其他人员签字，需具备法人代表书面授权，否则不予认可。

6.奖惩。

（1）不按程序签批合同并因此给公司造成损失的，由经办人员全额赔偿。

（2）采购标的物使用部门需将使用情况及时反馈采购配送部，若涉及质量问题，应提供书面报告以供索赔，不提出报告而造成损失的，由使用部门承担。

（3）合同监督部门在监督过程中给公司挽回损失的，视情况予以奖励。

7.相关文件。

（1）《设备管理制度》（见第七章附录）。

（2）《原、辅材料财务控制规范》。

（3）《固定资产财务控制规范》（见第七章附录）。

8.“采购合同审核（批）流程表”见附表6-4。

9.附则。

（1）本制度从××年××月××日起执行；

（2）本制度修订权和解释权属总裁办。

附图6-7 生产性物资采购合同管理流程

附图6-8 非生产性物资采购合同管理流程

附图6-9 生产性设备采购合同管理流程

附图6-10 非生产性设备采购合同管理流程

附表6-4 采购合同审核（批）流程表 合同名称：

注：1.本表随合同草稿传递，表中内容填写不下可另附纸。

2.机电设备科审核设备类采购合同。