（续）
0 引言
0.1 发布令本手册是依据IATF 16949：2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要
求》标准编制的质量管理体系纲领性文件，它阐述了公司的质量方针以及质量目标，并
对质量管理体系的过程及其顺序和相互作用进行了描述。本手册是公司质量管理体系运行的基本准则，也是公司对遵守国家法律法规、保证
顾客权益的承诺。遵守本手册是公司每个员工应尽的责任。
0.2 质量手册的管理
a）按《文件控制程序》的要求做好质量手册的发放和管理。
b）本手册是本公司内部使用的，属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不做跟踪。
c）本手册经公司总经理批准后生效，各部门都应确保遵守本手册的规定。
0.3 企业概况
（略）
0.4 组织结构图（见图1）
图1 组织结构图
0.5 职责和权限
0.5.1 总经理
1）全面主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。
2）组织制定并实施公司年度经营计划，定期向董事会汇报工作。
3）组织设计公司组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通。
4）组织制定公司规章制度、奖惩条例、工资奖金分配方案。
5）决定公司各部门主要负责人的聘用任免，对公司的经济效益负责。
6）任命管理者代表、顾客代表，制定和颁布质量方针，批准质量目标，批准《质量手册》，主持管理评审。
7）作为企业产品质量、安全第一责任人，对企业的产品质量、安全生产负最终责任。
8）主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进度。
9）批准以公司名义发出的文件；批准特殊合同、设计任务书、产品鉴定评审报告等。
10）确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程中。
11）推动过程方法和基于风险的思维的运用。
12）确保为质量管理体系提供充分的资源。
13）就有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要性进行沟通。
14）确保实现质量管理体系的预期结果。
15）促使、指导和支持员工为质量管理体系的有效性做出贡献。
16）推动改进。
17）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
18）确保对产品实现过程和支持过程进行评审。
19）确定质量管理体系所有过程的过程所有者。确保过程所有者了解其岗位，并具备胜任其岗位的能力。
20）承诺“以顾客为关注焦点”，并在这方面发挥领导作用。
0.5.2 管理者代表
1）按IATF16949标准的要求建立、实施和维护质量管理体系，确保各过程获得其预期的输出。
2）向总经理报告质量管理体系的绩效以及质量管理体系需要改进的情况，在整个组织内推动“以顾客为关注焦点”。
3）确保在策划和实施质量管理体系变更时，质量管理体系的完整性得到保持。
4）监督过程绩效指标的实现。
5）负责与认证机构进行协调与联络。
6）监督、协调纠正和改进措施的实施。
7）负责选定审核组长及审核员，并审批内部审核计划。
8）对内、外部质量审核的情况进行总结及分析。
9）组织对现有文件进行评审，对记录的控制情况进行监督。
0.5.3 副总经理
1）指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正。
2）组织制定、修订分管部门的规章制度，并认真组织实施。
3）监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的质量问题。
4）遇有特别紧急的情况，有权指令停止生产，并着手进行处理工作。
0.5.4 产品研发部
1）负责组织新产品的设计和开发。
2）负责制定产品单机材料消耗定额，负责BOM的编制。
3）对新产品的设计、生产过程进行跟踪；处理遇到的设计问题。
4）组织新产品样机的性能测试。
5）组织设计评审、设计验证、设计确认工作，对设计更改的控制负责。
6）制定并确认产品有关技术标准及规范。
7）配合处理产品售后服务中出现的技术问题。
0.5.5 生产部
1）编制物料需求计划；编制生产计划并组织实施。
2）组织进行产品生产，对所制造产品的质量负责。
3）负责进行产能负荷分析，负责生产效率的改善，负责物料的控制。
4）负责设备的日常保养，对设备的安全操作负责。
5）组织进行安全和文明生产，确保生产车间的设施、工作环境能够满足工作需要。
6）负责按规定做好产品的标识。
7）做好产品工序转换的搬运和防护工作。
8）就产品的生产，协调各职能部门的工作进度和衔接。
9）负责生产过程中材料、零部件及入库成品的搬运；负责产品的包装。
0.5.6 质量部
1）负责原材料、零部件及产品的检验和试验，并做好记录。
2）负责检验工序的质量监视和测量工作，负责对重要的过程、质量控制点进行巡回质量监视。
3）做好产品的检验状态标识。
4）负责组织对过程绩效进行监视和测量，负责检查质量目标的完成情况。
5）组织做好风险的识别、评价工作，监督并检查风险应对计划（应急准备和响应）的实施。
6）对内、外部信息交流工作进行监督，负责收集与分析产品质量信息。
7）对不符合的处理、对纠正措施的执行进行监督。
8）负责监视和测量设备的管理，负责实验室的管理，负责进行测量系统分析（MSA）。
9）负责进行产品审核。
10）负责不合格品的处理和过程的监控。
11）负责处理出厂产品的质量问题。
12）组织实施产品认证。
13）做好产品的检验和试验状态标识。
14）正确运用统计技术，为采取改进措施提供依据。
0.5.7 工艺设备部
1）进行工艺设计，开展PFMEA工作，编制生产工艺规程、控制计划。
2）组织做好制造可行性评价。
3）对生产过程进行技术指导和监督，主持特殊工序的确认。
4）负责组织进行过程能力的分析以及过程审核。
5）做好新产品投产、老产品改造所需设备、生产线及其他工艺手段的筹备与规划管理。
6）运用IE技术进行作业研究与分析。
7）负责贯彻劳动工艺纪律，经常检查工艺纪律执行情况，及时纠正存在问题。
8）负责工艺数据的收集与分析，组织解决生产过程中的工艺问题。
9）负责工装夹具的设计，并提出保证工序能力的措施。
10）负责供水、供电、供气。
11）负责工厂设施、设备的维护和维修。
12）负责编制有关设备的安全操作规程供车间使用。
0.5.8 仓库
1）负责物料和产品的接收、保管和防护，并做好记录。
2）做好安全存量管制，负责余料的回收、记录和处理。
3）负责入仓不合格物料、废料和废品的标识、隔离和处理。
4）做好易燃、易爆品和库房的消防安全工作；确保库房消防设施完备和消防通路通畅。
5）管理好仓库的灭火设施，对仓库的火灾隐患进行整改。
6）做好各类劳动防护用品的保管和发放工作。
7）管理好易燃、易爆、剧毒化学危险品，严格执行危险品的发放制度。
0.5.9 采购部
1）负责组织对供应商的选择、评价和再评价，并建立合格供应商的档案。
2）组织做好对供应商的开发、监视、审核工作。
3）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。
4）组织采购物料和产品的运输，并确保其及时性与安全性。
5）负责采购信息的收集与分析。
0.5.10 营销部
1）开展市场调研工作，确定市场对产品的需求，获得产品的供销信息。
2）组织、策划和实施市场开发，确定市场需要。
3）了解顾客的要求，协助其确定对产品的特殊需要。
4）建立顾客档案，将顾客的有关资料予以收集保管。
5）组织商务洽谈，组织做好合同的评审、修订、实施工作。
6）组织做好生产件批准（PPAP）。
7）做好向顾客交货以及额外运费的统计分析工作。
8）做好顾客记分卡的分析和评审工作。
9）收集、反馈产品和服务的质量信息，为产品的开发提供咨询建议。
10）对顾客满意度进行评价。
11）负责产品交付、组织实施售后服务，并将售后服务的质量信息反馈给有关部门。
0.5.11 人事行政部
1）建立公司的人事制度，并组织实施。
2）建立公司的行政制度，并组织实施。
3）建立员工的培训制度，并组织实施。
4）人员的招聘与解雇处理。
5）考勤、工资、福利管理。
6）负责人员考核管理、知识管理。
7）做好职工伙食、住宿、环境卫生等后勤管理。
8）做好消防、安全和保卫管理。
9）建立员工人事档案（包含员工的教育、培训、技能、经历的记录）。
10）负责所有受控文件的发放和管理并指导各部门进行文件管理。
0.5.12 财务部
1）负责财务预算的编制和财务预算的管理。
2）负责债权债务的核算清理。
3）负责公司日常费用审核、报销，负责公司日常现金、银行存款收支结算、核算管理。
4）负责每月编制工资报表及发放工资，负责每月复核公司员工社保、住房公积金费用。
5）负责每月各项税金的计算、核算、申报及缴纳。
6）负责每月总账、明细账的按时结账，核对相符，按月编报会计报表。
7）负责每月业务成本、管理费用、财务费用的归集、核算、结转。(www.daowen.com)
9）做好公司资产的定期清查、盘点工作。
10）做好不良质量成本的统计分析。
0.5.13 顾客代表
1）参与选择产品或过程的特殊特性。
2）参与质量目标的制定并监督质量目标的实现。
3）参与培训内容的确定并监督培训工作的实施。
4）参与产品设计和开发。
5）参与与顾客相关的纠正和预防措施的制定并监督其实施。
6）参与生产能力分析。
7）督促对物流信息进行监视与分析。
8）参与顾客记分卡的分析。
9）对顾客的供应商门户网站进行关注，适时采取相应措施。
0.6 职能分配矩阵表（见表1）
表1 职能分配矩阵表
（续）
（续）
（续）
符号说明：■为归口领导，◆为主职能部门，○为配合部门。
0.7 最高管理者的承诺
本公司最高管理者承诺以顾客为关注焦点、承诺建立和实施质量管理体系，在其中发挥领导作用，并通过以下活动予以证实：
a）对质量管理体系的有效性承担责任。
b）确保质量方针和质量目标得到建立，并与组织的战略方向和组织环境保持一致。
c）确保将质量管理体系要求融入组织的业务过程中。
d）推动过程方法和基于风险的思维的运用。
e）确保为质量管理体系提供充分的资源。
f）就有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要性进行沟通。
g）确保实现质量管理体系的预期结果。
h）促使、指导和支持员工为质量管理体系的有效性做出贡献。
i）推动改进。
j）支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用。
k）公司的责任政策至少应包括反贿赂方针、员工行为准则以及道德升级政策。
l）采用有关的措施，对产品实现过程和支持过程进行评审，以评价并改进过程的有效性和效率。
m）将过程评审活动的结果作为管理评审的输入。
n）确定质量管理体系所有过程的过程所有者。过程所有者对过程及其相关输出进行管理。
o）通过培训等手段，确保过程所有者了解其岗位，并具备胜任其岗位的能力。
p）确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求。
q）确定并应对影响产品、服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险与机遇。
r）始终致力于增强顾客满意。
0.8 质量方针
以市场需求为中心，提供符合要求的产品；
以持续创新为动力，改进质量表现；
以相关方满意为宗旨，实现公司以专业铸造辉煌的战略定位。
0.9 质量目标
本公司的质量目标及其监测统计方法见附录1“质量目标清单”。
1 质量手册适用范围
a）对外证实公司的质量管理体系符合IATF16949标准的要求。
b）对内确保公司按IATF16949标准的要求有效实施质量管理体系，以保证符合顾客和适用的法律法规要求，增强顾客满意。
2 规范性引用文件
a）ISO国际标准化组织.ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》，2015.
b）ISO国际标准化组织.ISO 9000：2015《质量管理体系 基础和术语》，2015.
c）德国汽车工业协会.VDA 6.5产品审核，2008.
d）德国汽车工业协会.VDA 6.3过程审核，2016.
e）IATF国际汽车工作组.IATF 16949：2016《汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求》，2016.
f）克莱斯勒、福特、通用汽车公司.FMEA.4版，2008.
g）克莱斯勒、福特、通用汽车公司.SPC.2版，2005.
h）克莱斯勒、福特、通用汽车公司.MSA.4版，2010.
i）克莱斯勒、福特、通用汽车公司.APQP.2版，2008.
j）克莱斯勒、福特、通用汽车公司.PPAP.4版，2006.
3 术语和定义
a）ISO 9000：2015、IATF16949：2016界定的术语和定义适用于本文件。
b）缩略语含义见表2。
表2 缩略语含义
4 质量管理体系范围
a）本公司的质量管理体系覆盖汽车发动机、底盘的研发、生产与服务。
b）本公司的质量管理体系覆盖本公司的所有部门。
c）本公司的质量管理体系覆盖了IATF16949：2016的所有要求，在本手册中对这些要求做了适合本公司需要的规定。
d）本公司的外包过程包括零件的热处理、喷漆。《供应商管理程序》《外包管理规定》对这些外包过程的控制类型和程度进行了规定。
5 质量管理体系过程
5.1 质量管理体系过程及其分类（见表3）
表3 质量管理体系过程及其分类
5.2 质量管理体系过程网络图（见图2）
图2 质量管理体系过程网络图
5.3 IATF 16949标准条款——过程矩阵表（见表4）
表4 IATF 16949标准条款——过程矩阵表
（续）
（续）
注：■——强相关；□——相关。
5.4COP、MP、SP相互关系矩阵表（见表5）
表5 COP、MP、SP相互关系矩阵表
（续）
注：X——相关。
5.5 过程——职能部门矩阵表（见表6）
表6 过程——职能部门矩阵
注：■为归口领导，◆为主职能部门，◇为配合部门。
5.6 过程绩效指标清单（见表7）
表7 过程绩效指标清单
（续）
（续）
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（续）
（续）
（续）
5.7 过程及其风险和机遇控制表（见表8）
表8 过程及其风险和机遇控制表
（续）
（续）
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（续）
（续）
（续）
（续）
6 质量管理体系文件
6.1 质量管理体系文件的层次
本公司质量管理体系文件包括四个层次，见图3。
图3 质量管理体系文件的层次
a）第一层：质量手册。
阐述企业的质量方针、目标，概括性、原则性、纲领性地描述质量管理体系。
b）第二层：程序文件。
程序文件是质量手册的展开和具体化，使得质量手册中原则性和纲领性的要求得到展开和落实。
程序文件规定了执行质量活动的具体办法，内容包括活动的目的和范围；做什么和谁来做；何时、何地和如何做；如何对活动进行控制和记录。
c）第三层：作业指导书。
在没有文件化的规定就不能保证质量管理体系有效运行的前提下，本公司使用作业指导书，详述如何完成具体的作业和任务。
d）第四层：报告、表格。
报告、表格用来记录活动的状态和所达到的结果，为体系运行提供查询和追踪依据。
6.2 IATF 16949标准条款与文件对照表（见表9）
表9 IATF 16949标准条款与文件对照表
（续）
（续）
（续）
（续）
（续）
（续）
7 顾客特殊要求
顾客特殊要求，是指顾客对IATF 16949标准特定条款的补充和解释。顾客一般在“供货技术协议”等文件中提出其特殊要求。
本公司建立顾客特殊要求与质量管理体系过程的矩阵表或“顾客特殊要求清单”，并将顾客特殊要求转换到相关的图样、文件中，确保顾客特殊要求得到落实。
8 质量管理体系变更的策划
当本公司确定需要对质量管理体系进行变更时，本公司将有条不紊地进行策划和实施，以保证质量管理体系各过程的正常运行，保证质量管理体系作为一个有机整体的系统性和完整性，使质量管理体系在变更中和变更后能够持续有效。
本公司在对质量管理体系变更进行策划和实施时，会考虑：
a）变更的目的和任何潜在的后果，包括风险及其控制措施；
b）质量管理体系的完整性；
c）资源的可获得性；
d）职责和权限的分配或再分配。
附录1 质量目标清单（见表1O）
表10 质量目标清单
注：此表中只是公司级的质量目标，部门、过程的质量目标见相关文件。
附录2 质量管理体系文件总览表（见表11）
表11 质量管理体系文件总览表
附录3 法律、法规清单（略）
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