为推进“三重一大”整改落实工作的有效开展，7月初，下发了《大理供电局关于进一步规范县级供电企业“三重一大”决策管理的通知》，提出了具体的整改要求和改进措施。要求县级供电企业根据《监察建议书》中所提出的监察建议，认真对照查找，逐一整改落实。为提高整改的针对性和可操作性，按照南方电网公司“管理制度化、制度流程化、流程表单化、表单信息化”的要求，我局将“三重一大”决策程序表单化，制作了《××公司“三重一大”决策事项会前准备工作表（试行）》、《××公司“三重一大”决策事项成效评价表（试行）》表单及《大理供电局县级公司“三重一大”事项决策会议记录本》，要求县级供电企业从7月份起统一施行。

1．规范会前工作程序，将工作流程表单化，制作了“三重一大”决策事项会前准备工作表（见表1）。

为力求做到简单、实用、好用，专门作了详细的填表说明，明确会前准备工作及填表由承办部门负责，提交办公室保管。

（1）提出事项：指需要提交领导班子集体决策的“三重一大”事项；

（2）事项依据：“三重一大”事项的来源和理由；

（3）调查研究、提出方案：充分调查了解情况，拟定具有可操作性的实施方案，内容多的可作为附件附在表后；

（4）协商情况：涉及多个部门配合的事项事先要充分商讨，达成共识；

（5）征求意见情况：涉及企业改制、发展方向、经营方针、工资调整方案、薪酬分配方案和重要的规章制度等涉及职工切身利益的重大事项，应当听取企业工会的意见，并通过职工代表大会或者其他形式听取职工的意见和建议；

（6）论证评估：主要是针对技术性较强、复杂的事项，请专家或专业人士对拟定的方案进行可行性评估；

（7）法律审查：对拟定的方案进行合法、合规性审查，确保执行过程依法依规，规避政策和法律风险；

（8）事项廉洁风险识别：结合廉洁风险防控体系建设，将决策事项作为高风险业务进行廉洁风险辨识，查找涉及人、财、物、事权运作等环节的廉洁危险点；

表1：××ד三重一大”决策事项会前准备工作表（试行）

（9）风险防控措施：针对决策事项所辨识出的廉洁危险点制定防控措施，如：运用廉洁风险防控体系建设成果，由单位党政主要负责人、监察部门对业务风险进行重点监控，根据重点岗位人员岗位风险级别，由分管领导、监察部门对1级（特高风险岗位）、2级（高风险岗位）风险岗位人员进行管控，由业务承办部门对3级（较高风险岗位）、4级（中风险岗位）风险岗位人员进行管控，防止事项执行过程中违法违纪及不廉洁行为的发生；

（10）分管领导审核：由分管领导对会前准备工作提出审核意见；(www.daowen.com)

（11）主要领导意见：提交党政联席会议集体决策的事项由总经理签名，提交党支部（总支）会议集体决策的事项由书记签名，签署是否同意上会的意见。

结合廉洁风险防控体系建设工作，将“三重一大”决策事项作为重点防控的高风险业务，植入会准备工作流程，开展前瞻性的廉洁任务观察和风险辩识，强化廉洁风险管控，确保企业重大事项在执行过程中合法、合规，防止不廉洁行为的发生。

表2：××ד三重一大”决策事项会前准备工作表（试行）

2．引入决策纠错评价机制，将成效评价表单化，制作了“三重一大”决策事项成效评价表（见表2）。

填表说明：事项成效评价表由承办部门负责，提交办公室保管。

（1）决策事项：经领导班子集体决策后作出决定的“三重一大”事项；

（2）执行情况：决策事项的组织实施和落实情况，内容多的作为附件附在表后；

（3）纠错情况：在决策执行中如发现可能给企业造成损失或影响，为挽回损失或影响而采取积极措施予以纠错改正的情况，未出现则填“无”；

（4）廉洁风险防控情况：针对决策事项的廉洁风险采取了哪些防控措施，是否有效防止了违法违纪及不廉洁行为的发生；

（5）综合成效评价意见：由领导班子对决策事项执行情况进行客观评价，参与决策的领导分别签名。

在此表单中，强化了对决策事项在执行过程中的纠偏与廉洁风险防控，由企业领导班子对决策事项作出成效评价，对实施效果进行总结，积累经验。

3．规范会议记录，制作了“三重一大”事项决策会议记录本：